第210期打传动态:(2021.09.06-09.12)

  • 【青岛】新区严打异地聚集型传销



    本次行动查处的重点案件是以“50300项目”为代表的异地聚集型传销活动,该项目以“介绍招聘工作”“创业就业”等名义,诱骗他人离开居所地在我区非法聚集并限制人身自由。此外,本次行动还重点打击涉及地域广泛、涉案金额巨大、参与人员众多、社会危害严重的传销违法犯罪大要案件,严惩传销组织者、领导者;严惩打着“国家试点”等旗号,利用“资本运作”“一带一路”等名义从事的传销活动。

    【三河】三河市监局打掉一名为“雪源水”的传销窝点 教育遣返7名传销人员


    这分别来自四川、江西、湖南、广西的7人,是几天前由北京大兴流窜至此的名为“雪源水”的小传组织。打传大队根据当前疫情防控要求,当即对传销人员进行体温测量和健康码检查,确定正常后,将他们带回教育遣散基地进行反洗脑教育,并将传销人员信息录入国家市场总局信息系统。在教育结束后将他们遣送至北京西站,订票返回老家,同时向传销人员所在地政府市场监管部门去信告知传销人员在我市从事传销活动,待传销人员回家后进行回访反馈,防止传销人员回流。在反洗脑教育期间,有传销人员怨声叹道:“我们才来到这里,刚想开始拉人头,怎么就被抓了呢?”




    【涉传】“国之源小神吹”关联方聚贝通(江苏)公司因涉嫌传销被罚没482万多元


    近日,信用中国发布一则行政处罚决定书,据新市监处﹝2021﹞78号显示,当事人在实际经营中为了销售商品,通过发展人员并要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据,计算和给付报酬,其模式属于“团队计酬”式传销,符合《禁止传销条例》第七条(三)项规定的传销行为。综上,当事人实施的上述行为构成《禁止传销条例》第七条(二)、(三)项所规定的传销行为。鉴于当事人积极配合本局调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料,尚未造成严重社会危害。本着处罚与教育相结合的原则,根据优化营商环境要求,应当包容审慎监管。经本局研究决定,对当事人作如下行政处罚:一、责令当事人立即改正上述违法行为。二、对当事人组织领导传销活动的违法所得1537933.12元予以没收。没收当事人流入下列传销成员违法传销资金:程忠44009.25元;李瑞珍64030元;刘广文419526.65元;江雪梅695138.50元;邰素华240000元;程江红24668.21元。合计没收违法所得3025305.736元。三、对当事人组织、领导传销活动的行为处以180万元的罚款。

    【涉传】以“昌盛时代快车”为首的传销诈骗公众号终于被封号


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    稿源:谎言终点站

    作者|与网同舞


    之前的画风,还是这样的:


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    还在不停忽悠诈骗呢!现在就已经被彻底封号了!

    看看这个传销诈骗号的信息:

    微信图片_20210912193650.jpg


    这是一个个人公众号,于2020年9月7日注册。

    虽然一直用机器人语音(合成语音)代替文字,试图来逃避腾讯公司和相关部门的监管,但还是被封了!

    同一天被封的,还有下面几个传销诈骗号:正能量好文聚集地、正能量好文聚集地A。



    【涉传】.舒之畅HGH.运营公司因违反《禁止传销条例》被罚没269万多元


    近日,信用中国公布一起行政处罚决定书,据宛市监处字(2021)198号显示,苏州健力空间保健科技有限公司因《禁止传销条例》第二十四条第一款被南阳市市场监督管理局没收违法所得1145538.5元,罚款1550000元。

    【涉传】苏州健力空间健康科技有限公司因涉嫌传销被罚155万元


    近日,本网在信用中国看到一条关于苏州健力空间保健科技有限公司(简称苏州健力空间)的行政处罚,信息显示,苏州健力空间因组织,策划团队计酬式传销活动,被南阳市市场监督管理局罚款155万元。

    【涉传】多位参与“乾坤E道”总代被公安上网通缉:多家公司因涉嫌传销曾被冻结9800万元


    9月9日,微信公众号“泊头公安”发布一共28位上网逃犯进行公开悬赏通缉,其中有多位涉及“乾坤E道”。据简要案情显示:2021年1月,沧州市公安局接省厅通报,疑似有以给人洗脑的方式为患有眼睛疾病的人进行视力疗愈的传销组织“乾坤E道”,该组织的创始人为泊头市孙凤明,经初步侦查发现:在孙凤明发起的乾坤E道组织中,于某、刘某静、姬某艳、宋某华、徐某英、李某娟在该传销组织中为总代级别,系该案从犯,涉嫌组织、领导传销活动。

    【涉传】云南“创新富民工程”被查封,涉嫌传销的江苏阜宁“创新富民工程”还能走多远?


    今年,有一个互联网项目“创新富民工程”,可谓是火爆了大江南北,不少人简直高兴得不要不要的,因为“手续齐全”,推广“创新富民工程”的主体单位是“阜宁县商务创新促进会”,企查查中看到这样的信息,归某县商务局主管。“阜宁县商务创新促进会”却是在全国发展运营中心,并且让每人交钱2万元,直接发展下线5人,获得1万元的奖励,采用55复制,第二层发展25人,拿到推荐奖励25万元,第三层到第7层,每一层拿1万元的奖励,宣传拿到9.8亿元以后就不再拿了,这个制度符合《传销条例》,因此涉嫌传销活动!

    【涉传】砖石面膜备受争议涉嫌虚假宣传 润妮秀以招会员为主的四级制度是否靠谱?


    据宣传资料显示,润妮秀的前身是韩国政府的研究院,叫做韩松生命科学,主要从事细胞DNA修复和烧伤烫伤等疤痕修复,直到2011年这项技术应用到了护肤品上,润妮秀品牌才创建产生。后来在2014年,润妮秀在韩国成立了(株)卡丽斯公司,2015年公司推出新品钻石面膜,品牌才渐渐被大众所熟知。据了解,润妮秀的代理大致分为高级会员(也叫合伙人)、经理、总监、首席四个级别,另外还有一个会员级别,可以免费注册,当会员推荐其他人消费产品时会有相应的提成,然后才能升级到高级会员,正式进入代理的队伍中。只要成为会员,就能享受公司产品终身最低折扣5折,任何级别代理都是一样的折扣,代理的利润主要分为主动收入和被动收入两部分,其中主动收入有推荐奖,被动收入有后援奖、2线奖、3线奖、国际奖、领导力奖和国际领导力奖。





    【通告】关于王某艳等人涉嫌组织、领导传销案的通告


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    【公告】关于MBI传销案查找受害人时限的公告


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    【通报】关于关于滨海(深圳)企业信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款的情况通报

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    【通报】关于“大麦理财”平台案件的情况通报

    微信图片_20210912193759.jpg




    文章来源: 防传管家


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