浙江义乌市金融办处置两家贵州众合天下“解债”公司办事处

　　近日，义乌市金融办接到有关线索，反映义乌市汇商投资管理有限公司、义乌市风宵云霞企业管理咨询有限公司(分别简称汇商投资、风宵云霞)分别以贵州众合天下债事生活服务有限公司义乌市稠江

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香爵因代理模式备受争议，屡遭投诉后被曝立案查处是真是假？

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警惕！来自于网络中的投资诈骗！许多人被骗的倾家荡产了

当你在各种平台上看见这种打着国家项目投资的时候，请务必提高警惕，这是诈骗！骗子们为了吸引大家，都会事先进行包装，冒充一家正规公司，发正规公司的营业执照等手续，你去查这家正规的公司，确实存在，而且还有实力，殊不知收款的是

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社交电商陷发展之忧：模式不断升级后能否走得长远？

近日，人民日报发表《社交电商需放眼长远》的评论，文章充分肯定了社交电商在市场中发挥的积极作用，同时也一针见血地指出了社交电商发展过程中存在的顽疾，并呼吁社交电商平台要认真审视这些问题，在反思中推动行业发展。 &

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网络直播刷礼物成“洗钱”新手段，几分钟千万资金轻松“洗净”！幕后黑手为避开监管买了大量账户

网络直播平台是很时髦的行业，也是银行在反洗钱工作中的全新挑战，一般来说，网络直播可分为游戏直播、娱乐直播、电商直播、体育直播等不同业态。   网络科技公司常是网络直播平台背后真正的运营主体，伴随网络

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百草香灸的养生骗局

家住西安市的王大爷（化名）饭后点燃了一支香烟，一边吸着，另一边小心翼翼地将烟灰用一次性水杯接住。更令人奇怪的是，他的老伴站在王大爷面前，嘴对准一个剪掉瓶底的矿泉水瓶口，吸食王大爷呼出的“二手烟”

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传销骨干供述“洗脑”恐怖过程及骗人伎俩达州警方破获特大恶势力传销集团案

8月4日，记者从渠县公安局获悉，该县警方成功侦破一起涉互联网黑恶集团案。截至目前，该专案已初步查清26件，采取强制措施共41人。
据悉，2019年8一9月，渠县公安局城南派出所、城北派出所、刑警大队先后接到不同群众报案称，被

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小心“非法集资”新套路！义乌处置两家“解债”公司

近日，义乌市金融办接到有关线索，反映义乌市汇商投资管理有限公司、义乌市风宵云霞企业管理咨询有限公司（以下简称“汇商投资”与“风宵云霞”）分别以贵州众合天下债事生活服务有限公司义乌市稠江办事处、义乌市办事处名

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9人被公诉！BV公司以直销为幌子“拉人头”骗取财物

8月6日，广东省深圳市龙岗区人民检察院对外披露了一起传销案件的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到，邹某某、付某某等9名被告人因犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。
BV公司在香港的传销窝点
公诉机关指控。BV公司在

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共享经济“衣小幂”运营公司涉嫌传销被青山湖区市监局罚没51万元

  近日，社交财经注意到，江西省南昌市青山湖区市场监督管理局公布一则行政处罚决定书。据该行政处罚决定书显示，2020年2月10日，我局接群众举报，反映当事人在青山湖区大道106号8090梦工厂2号楼106室、涉嫌组织传

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传销“老总”为安抚“下线”，到北海打传队“探风”被抓

8月5日，据北海海城警方披露，今年7月31日，当地派出上百警力在广西、贵州两地成功摧毁一贵州籍特大传销体系。南国早报客户端记者获悉，该传销体系涉案人员逾2000人，金额达1.4亿元。目前，已有23名传销头目被刑拘。 警方在涉传

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